证券简称：星宇股份               证券代码：601799                 编号：临 2024-001



                     常州星宇车灯股份有限公司
             第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》的规定。
     （二）本次会议的通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、电子邮件、现场送达方
式发出。
     （三）本次会议于 2024 年 2 月 4 日在本公司以现场结合通讯方式召开。
     （四）本次会议七名董事全部出席。
     （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高管及董事
会秘书列席了本次会议。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案
     同意将公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之一的模具
工厂项目基建期延期至 2024 年。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     监事会、保荐机构均对该议案发表了同意的意见。
     该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《常州星宇车灯股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：临 2024-003）。
     特此公告。


                                              常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                             二〇二四年二月六日



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