证券代码：601811       证券简称：新华文轩      公告编号：2024-037



                   新华文轩出版传媒股份有限公司

           第五届董事会 2024 年第十四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或

“本公司”）第五届董事会 2024 年第十四次会议于 2024 年 10 月 16 日在

成都以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 9 月 29 日以书面方

式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，董事

戴卫东先生因其他事务未亲自出席会议，委托董事谭鏖女士代为行使表决

权，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周青先生主

持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金四

方监管协议的议案》

    公司募集资金投资项目“中华文化复兴出版工程项目”内容变化事宜

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已于 2024 年 10 月 16 日经本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，

该项目实施主体变为本公司全资子公司四川人民出版社有限公司（以下简

称“四川人民出版社”）。为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者

合法权益，依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现拟由四川人民出版社

在中国建设银行股份有限公司成都新华支行开立募集资金专用账户，并拟

由公司、四川人民出版社与中国建设银行股份有限公司成都新华支行及保

荐机构中银国际证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

董事会审议通过了该议案，上述募集资金专户存储四方监管协议待签署后

将按照规定另行披露。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

                                                  2024 年 10 月 16 日




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