证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-047
新华文轩出版传媒股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本
公司”，代表本公司及子公司，以下简称“本集团”）拟与四川新华
出版发行集团有限公司（以下简称“四川新华出版发行集团”或“出租
方”）签订《房屋租赁框架协议》，拟与四川新华出版发行集团之全
资孙公司四川新华文化物业服务有限公司（以下简称“新华文化物业
公司”）签订《物业管理服务框架协议》，拟与四川新华出版发行集
团之全资子公司四川民族出版社有限责任公司（以下简称“四川民族
出版社”）签订《纸张供应框架协议》及《出版物采购框架协议》（前
述交易以下统称“本次日常关联交易”）。
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易是基于公司日常经营业务所需，交易条件及定价
公平合理，符合公司及股东之整体利益，不存在损害公司及中小股东
利益的情况，不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成重
大依赖，亦不会对公司的正常经营产生重大影响。
1
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
2024 年 12 月 19 日，公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了
《关于本公司向四川新华出版发行集团有限公司租赁房屋持续关联交易的
议案》《关于四川新华文化物业服务有限公司向本公司提供物业管理服务持
续关联交易的议案》《关于本公司向四川民族出版社有限责任公司供应纸张
持续关联交易的议案》和《关于本公司向四川民族出版社有限责任公司采购
出版物持续关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次日常关联交易
事项是基于公司正常经营业务实际需要做出的，拟签订的框架协议条款及
根据往年交易金额确定的 2025 年、2026 年及 2027 年各年的年度交易金额
上限公平合理，交易根据市场化原则运作，定价公允，符合国家相关法律、
法规及规范性文件的要求，有利于公司持续、稳定地开展日常经营管理，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意将该等议案提交
公司第五届董事会 2024 年第十六次会议审议。
2.公司董事会审议情况
2024 年 12 月 20 日，公司第五届董事会 2024 年第十六次会议审议通过
了《关于本公司向四川新华出版发行集团有限公司租赁房屋持续关联交易
的议案》《关于四川新华文化物业服务有限公司向本公司提供物业管理服务
持续关联交易的议案》《关于本公司向四川民族出版社有限责任公司供应纸
张持续关联交易的议案》和《关于本公司向四川民族出版社有限责任公司采
购出版物持续关联交易的议案》，同意公司就本集团向四川新华出版发行集
团租赁房屋事项与四川新华出版发行集团签订《房屋租赁框架协议》、就新
华文化物业公司向本集团提供物业管理服务事项与新华文化物业公司签订
2
《物业管理服务框架协议》、就本集团向四川民族出版社供应纸张事项与四
川民族出版社签订《纸张供应框架协议》、就本集团向四川民族出版社采购
出版物事项与四川民族出版社签订《出版物采购框架协议》。关联董事周青
先生、刘龙章先生、戴卫东先生、柯继铭先生、谭鏖女士对四项议案回避表
决，非关联董事一致同意该四项议案。
公司与上述同一关联人进行的日常关联交易于 2025 年、2026 年及 2027
年各年的年度总额上限均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的年度预计和执行情况
1.《房屋租赁框架协议》
2021 年 12 月 9 日，公司第四届董事会 2021 年第十次会议审议通过了
《关于本公司向四川新华出版发行集团有限公司租赁房屋持续关联交易的
议案》，同意公司和四川新华出版发行集团签订《房屋租赁框架协议》，租
赁期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本集团向四川新华出版
发行集团租赁房屋的日常关联交易于 2022 年、2023 年及 2024 年的年度预
计金额及 2022 年、2023 年及 2024 年 1-11 月的历史交易金额如下：
单位：人民币万元
2022年 2023年 2024年
预计年度上限 4,600 4,600 4,600
2022年 2023年 2024年1-11月
历史交易金额 3,879.59 3,867.92 3,534.61
2.《物业管理服务框架协议》
2021 年 12 月 9 日，公司第四届董事会 2021 年第十次会议审议通过了
《关于四川新华文化物业服务有限公司向本公司提供物业管理服务持续关
3
联交易的议案》，同意公司和新华文化物业公司签订《物业管理服务框架协
议》，物业服务期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。新华文化
物业公司向本集团提供物业管理服务的日常关联交易于 2022 年、2023 年及
2024 年的年度预计金额及 2022 年、2023 年及 2024 年 1-11 月的历史交易
金额如下：
单位：人民币万元
2022年 2023年 2024年
预计年度上限 5,050 5,050 5,050
2022年 2023年 2024年1-11月
历史交易金额 3,341.51 3,852.73 3439.76
3.《纸张供应框架协议》
2021 年 12 月 29 日公司第四届董事会 2021 年第十一次会议审议通过
了《关于本公司向四川民族出版社供应纸张持续关联交易的议案》，同意公
司和四川民族出版社签订《纸张供应框架协议》，协议期限为 2022 年 1 月
1 日至 2024 年 12 月 31 日。本集团向四川民族出版社供应纸张的日常关联
交易于 2022 年、2023 年及 2024 年的年度预计金额及 2022 年、2023 年及
2024 年 1-11 月的历史交易金额如下：
单位：人民币万元
2022年 2023年 2024年
预计年度上限 3,200 3,900 4,600
2022年 2023年 2024年1-11月
历史交易金额 1,364.04 1,701.73 1,571.93
4.《出版物采购框架协议》
4
2021 年 12 月 29 日公司第四届董事会 2021 年第十一次会议审议通过
了《关于本公司向四川民族出版社采购出版物持续关联交易的议案》，同意
公司和四川民族出版社签订《出版物采购框架协议》，协议期限为 2022 年
1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本集团向四川民族出版社采购出版物的日
常关联交易于 2022 年、2023 年及 2024 年的年度预计金额及 2022 年、2023
年及 2024 年 1-11 月的历史交易金额如下：
单位：人民币万元
2022年 2023年 2024年
预计年度上限 8,500 11,500 13,000
2022年 2023年 2024年1-11月
历史交易金额 6,538.51 6,862.23 9,552.13
（三）本次日常关联交易的预计金额和类别
1.《房屋租赁框架协议》
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日为止，本集团累计向四川新
华出版发行集团租赁房屋金额为人民币 3,534.61 万元，占同类业务比例为
41.56%。本次租赁期限为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，参考日
期为 2024 年 9 月 19 日由合资格独立评估机构四川鹏程房地产土地资产评
估有限公司的有关租赁房屋的评估结果以及可资比较类似房屋的市场租赁
价格，经双方协商，预计该项交易于 2025 年、2026 年及 2027 年各年的年
度交易总额分别为人民币 4,800 万元、4,800 万元及 4,800 万元，无法准确
预计同类业务总额，故无法计算占同类业务比例。
确定该项交易的预计金额已考虑多项因素，包括：（1）本集团根据需
求，预计于截至 2027 年 12 月 31 日止三个年度租赁办公楼、仓库及门店等
房屋之面积；（2）参考由合资格独立评估机构四川鹏程房地产土地资产评
5
估有限公司出具的有关拟租赁房屋的评估结果确定的租金；及（3）未来三
年本集团因业务发展需要可能调增租赁面积及租赁市场之自然及合理预期
增长。
2.《物业管理服务框架协议》
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日为止，新华文化物业公司累
计向本集团提供物业管理服务金额为人民币 3,439.76 万元，占同类业务比
例为 44.51%。本次物业服务期限为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，
参考独立第三方提供类似物业管理服务（包括但不限于服务资质、服务范围
及服务内容等）的收费报价，经双方协商，预计该项交易于 2025 年、2026
年及 2027 年各年的年度交易总额分别为人民币 5,000 万元、5,000 万元及
5,000 万元，无法准确预计同类业务总额，故无法计算占同类业务比例。
确定该项交易的预计金额已考虑多项因素，包括：（1）在物业管理安
排中涉及的物业总面积以及物业管理服务的范围和内容，含增值服务及代
收代缴水、电、燃气费用；（2）基于本集团经营业务发展需要而可能增加
的物业管理服务之面积及范围；及（3）人力成本上涨等因素造成总体市场
价格的可能变化，导致的收费价格水平上涨。
3.《纸张供应框架协议》
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日为止，本集团向累计向四川
民族出版社供应纸张金额为人民币 1,571.93 万元，占同类业务比例为 3.52%。
本次纸张供应服务期限为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，参考向
独立第三方提供类似纸张供应服务的收费报价，经双方协商，预计该项交易
于 2025 年、2026 年及 2027 年各年的年度交易总额分别为人民币 4,400 万
元、4,500 万元及 4,600 万元。无法准确预计同类业务总额，故无法计算占
同类业务比例。
6
确定该项交易的预计金额已考虑多项因素，包括：（1）过去三年本集
团向四川民族出版社供应纸张的交易金额；（2）预计于 2025 年、2026 年
及 2027 年四川民族出版社向本集团采购印刷纸张的需求量；及（3）参考纸
张价格历史波动幅度，考虑纸张市场价格的可能性增长。
纸张供应业务每年分为春秋两季，春季业务发生时点通常横跨两年，各
年春季业务发生时点随每年春节时间点差异有所不同，从而导致同一财政
年度期间可能发生大于当年年度业务预计的交易额，因此 2025 年、2026 年
及 2027 年各年的年度交易额上限均以过去三年实际交易额最高的一年为基
础作出。
4.《出版物采购框架协议》
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日为止，本集团累计向采购出
版物金额为人民币 9,552.13 万元，占同类业务比例为 1.57%。本次采购出版
物服务期限为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，参考独立第三方提
供类似出版物的收费报价，经双方协商，预计该项交易于 2025 年、2026 年
及 2027 年各年的年度交易总额分别为人民币 1.30 亿元、1.35 亿元及 1.40
亿元，无法准确预计同类业务总额，故无法计算占同类业务比例。
确定该项交易的预计金额已考虑多项因素，包括：（1）过去三年本集
团向四川民族出版社采购出版物的交易金额及其年增长率；（2）未来本集
团向四川民族出版社采购出版物的产品范围的可能性变化；（3）近年来政
府对文化产业、出版行业的利好政策支持，使本集团各类别出版物的预期采
购需求可能有所增长；（4）基于上述（1）（2）（3），预计于 2025 年、
2026 年及 2027 年本集团对出版物的采购需求量；（5）鉴于通货膨胀的影
响，出版物定价不时的可能性增长。
二、关联方介绍和关联关系
7
（一）四川新华出版发行集团有限公司
1.基本情况
名称：四川新华出版发行集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：915100007089237087
成立时间：2000-12-20
注册地：成都市青羊区人民南路一段 86 号城市之心 10 层
主要办公地点：成都市青羊区人民南路一段 86 号城市之心 10 层
法定代表人：周青
注册资本：人民币 59,382.2 万元
主要股东：四川发展（控股）有限责任公司持有四川新华出版发行集团
100%股权
主营业务：出版企业管理服务；电影和影视节目制作、发行；软件开发、
数字内容服务；房地产业；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等
金融活动）租赁业；会议及展览服务；知识产权服务；商品批发与零售；娱
乐业；住宿和餐饮业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可
证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
2.关联关系
四川新华出版发行集团持有公司 50.49%的股权，为公司的控股股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，四川新华出版发
行集团为公司关联方。
3.财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，四川新华出版发行集团资产总额 2,573,670.39
万元、负债总额 903,702.5 万元、营业收入 1,222,046.69 万元、净利润
8
150,809.69 万元；截至 2024 年 9 月 30 日，四川新华出版发行集团资产总额
2,798,896.69 万元、负债总额 1,008,840.15 万元、营业收入 867,899.09 万元、
净利润 97,700.86 万元。
4.履约能力分析
四川新华出版发行集团与本公司的前期同类日常关联交易已按协议条
款执行，且财务状况和经营情况良好，不属于失信被执行人，具备履行合同
义务的能力。
（二）四川新华文化物业服务有限公司
1.基本情况
名称：四川新华文化物业服务有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：915101047234462250
成立时间：2000-10-16
注册地：成都市锦江区东玉龙街 55 号
主要办公地点：成都市锦江区东玉龙街 55 号
法定代表人：刘弈伯
注册资本：人民币 300 万元
主要股东：四川新华文化置地集团有限公司持有新华文化物业公司 100%
股权
主营业务：一般项目：物业管理；停车场服务；城市绿化管理；专业保
洁、清洗、消毒服务；家政服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；通用
设备修理；家用电器安装服务；机动车修理和维护；洗车服务；会议及展览
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；房地产咨
询；食品销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；家具零配件销售；农
副产品销售；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
9
主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰
装修；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2.关联关系
四川新华出版发行集团持有四川新华文化置地集团有限公司 100%股
权，四川新华文化置地集团有限公司持有新华文化物业公司 100%股权，即
新华文化物业公司为本公司控股股东四川新华出版发行集团的全资孙公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，新华文化物业公
司为公司关联方。
3.财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，新华文化物业公司资产总额 5,809.75 万元、
负债总额 1,025.14 万元、营业收入 6,419.33 万元、净利润 1,363.71 万元；
截至 2024 年 9 月 30 日，新华文化物业公司资产总额 6,355.58 万元、负债
总额 793.81 万元、营业收入 4,994.60 万元、净利润 1,186.27 万元。
4.履约能力分析
新华文化物业公司与本公司的前期同类日常关联交易已按协议条款执
行，且财务状况和经营情况良好，不属于失信被执行人，具备履行合同义务
的能力。
（三）四川民族出版社有限责任公司
1.基本情况
名称：四川民族出版社有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：915100002018069082
成立时间：1986-04-12
注册地址：成都市青羊区敬业路 108 号 2 栋 9 楼
10
主要办公地点：成都市青羊区敬业路 108 号 2 栋 9 楼
法定代表人：泽仁扎西
注册资本：1,000 万元人民币
主要股东：四川新华出版发行集团持有四川民族出版社 100%股权
主营业务：许可项目：图书出版；中小学教科书出版；网络出版物出版；
出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；出版物进口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
2.关联关系
四川民族出版社系本公司控股股东四川新华出版发行集团之全资子公
司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，四川民族出
版社为公司关联方。
3.财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，四川民族出版社资产总额 38,213.44 万元、
负债总额 18,490.53 万元、营业收入 14,061.24 万元、净利润 1,617.87 万元；
截至 2024 年 9 月 30 日，四川民族出版社经审计资产总额 38,641.10 万元、
负债总额 18,261.54 万元、营业收入 13,490.43 万元、净利润 656.65 万元。
4.履约能力分析
四川民族出版社与本公司的前期同类日常关联交易已按协议条款执行，
且财务状况和经营情况良好，不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能
力。
三、协议的主要内容和履约安排
（一）《房屋租赁框架协议》
1.交易标的和协议的主要内容
11
根据《房屋租赁框架协议》，本集团按协议约定的条款和条件向出租方
承租房屋。本集团向出租方承租的房屋为其合法拥有的多项物业，本集团租
赁房屋依法用于办公、门店经营和仓储，本集团有权将租赁房屋转租予第三
方。该等租赁物业的建筑面积共计约 69,335.91 平方米，双方就每项租赁房
屋将签订独立的租赁协议以约定具体的权利义务。租赁期内，公司可根据经
营业务需要调整向四川新华出版发行集团租赁的房屋面积，届时双方将参
照《房屋租赁框架协议》所述之定价政策及原则确定租金并另行签署补充协
议予以确认。
2.签署日期
2024 年 12 月 20 日
3.关联交易定价原则
本次日常关联交易租金确定由交易双方通过公平磋商以公平合理的方
式，按照一般商业条款，并参考 2024 年 9 月 19 日由合资格独立评估机构
四川鹏程房地产土地资产评估有限公司出具的有关拟租赁房屋的评估结果
及/或可资比较类似房屋的市场租赁价格确定租金。关联交易定价公平、合
理。
4.租赁期限
租赁期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止（包括首尾两
日）。
5.付款方式
除本公司与四川新华出版发行集团另行约定外，租赁房屋的租金由公
司每半年以银行转账或汇票方式支付。
6.优先权
在同等条款及条件下，本公司对租赁房屋拥有优先购买权，或在协议期
届满时对租赁房屋拥有优先续租权。
12
7. 续订选择权
本公司可于房屋租赁框架协议到期前向四川新华出版发行集团发出通
知，并于获得相关批准，包括本公司董事会或股东大会（如需要）批准后，
续订房屋租赁框架协议。
（二）《物业管理服务框架协议》
1.交易标的和协议的主要内容
根据《物业管理服务框架协议》，新华文化物业公司按协议约定的条款
和条件以非独家方式向本集团提供物业管理服务。新华文化物业公司根据
本集团使用的不同建筑物提供物业管理的具体服务内容，由双方根据《物业
管理服务框架协议》另行签署具体物业管理服务合同约定。本集团亦有权委
托其他第三方提供物业管理服务。
2.签署日期
2024 年 12 月 20 日
3.关联交易定价原则
物业管理服务费的确定由交易双方通过公平磋商以公平合理的方式，
按照一般商业条款，综合考虑以下因素确定：（1）独立第三方提供类似物
业管理服务（包括但不限于服务资质、服务范围及服务内容等）的收费报价；
及（2）新华文化物业公司向本集团提供物业管理服务的收费标准不高于上
述独立第三方提供同类物业管理服务收费报价的平均水平。具体管理服务
费金额由双方根据框架协议另行签署具体物业管理服务合同约定。关联交
易定价公平、合理。
4.物业管理服务期限
物业管理服务期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止（包
括首尾两日）。
5.物业管理服务费用
13
新华文化物业公司向本集团提供物业管理服务的具体管理服务费，由
双方根据本协议另行签署具体物业管理服务合同约定。
6.付款方式
除非公司与新华文化物业公司另行约定外，本集团每三个月以银行转
账方式向新华文化物业公司支付。
7.续订选择权
本公司可于物业管理服务框架协议到期前向新华文化物业发出书面通
知，并于获得相关批准，包括本公司董事会或股东大会（如需要）批准后，
续订物业管理服务框架协议。
（三）《纸张供应框架协议》
1.交易标的和协议的主要内容
根据《纸张供应框架协议》，本集团向四川民族出版社供应纸张。除双
方另有约定外，本集团将四川民族出版社订购的纸张运输至四川民族出版
社指定地点。
2.签署日期
2024 年 12 月 20 日
3.关联交易定价原则
本集团向四川民族出版社供应纸张的交易价格，由双方按照一般商业
条款，参考本集团向不少于两家独立第三方供应同类型产品的市场价格，经
双方平等协商厘定。厘定的交易价格应与本集团和独立第三方之间发生的
交易价格基本一致，以确保最终纸张定价属公平合理。
4.协议有效期
协议有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止（包括首尾
两日）。
5.结算方式
14
双方应在具体供应合同中协商确定不同品种及数量纸张的结算方式。
除另有约定外，有关纸张供应的费用应以银行转账的方式一次性支付。买受
人以到货签收时间点为账期基准日，在 30 天以内付清，逾期不付款，每逾
期一日，应按照合同总金额的千分之五向出卖人支付逾期违约金。
6.续订选择权
本公司可于纸张供应框架协议到期前向四川民族出版社发出通知，并
于获得相关批准，包括本公司董事会或股东大会（如需要）批准后，续订纸
张供应框架协议。
（四）《出版物采购框架协议》
1.交易标的和协议的主要内容
根据《出版物采购框架协议》，本集团向四川民族出版社采购出版物用
于销售，交易方式为批发及零售。除非另有约定，四川民族出版社负责将本
集团订购的出版物运输至本本集团指定地点。
2. 签署日期
2024 年 12 月 20 日
3. 关联交易定价政策及原则
本集团向四川民族出版社采购出版物的交易价格，由双方按照一般商
业条款，参考本集团向不少于两家独立第三方采购同类型产品的市场价格，
经双方平等协商厘定。厘定的交易价格应与各方和独立第三方之间发生的
交易价格基本一致，以确保最终该等出版物采购定价属公平合理。
4. 协议有效期
协议有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止（包括首尾
两日）。
5. 结算方式
该等采购付款结算由双方根据各具体采购服务合同协议确定。
15
6. 续订选择权
本公司可于出版物采购框架协议到期前向四川民族出版社发出通知，
并于获得相关批准，包括董事会或股东大会（如需要）批准后，续订出版物
采购框架协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次日常关联交易是基于公司日常经营业务所需，交易条件及定价公
平合理，符合公司及股东之整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情
况，不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成重大依赖，亦不会
对公司的正常经营产生重大影响。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日
16
