证券代码：601838               证券简称：成都银行       公告编号：2024-005
可 转 债 代 码 ： 11 3 0 5 5                        可转债简称：成银转债

                          成都银行股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日


(二)     股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3

    号会议室


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         78

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              2,293,077,260

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                60.1236



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


     本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取
现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事王永强先生、独立董事宋朝学先生因
   公务未出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事长孙波先生、监事刘守民先生因公务未
   出席；
3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于成都银行股份有限公司资本管理规划（2024-2026 年）的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类               同意                  反对              弃权

  型          票数          比例（%）   票数      比例    票数      比例

                                                  （%）             （%）

 A股     2,214,349,635 96.5667 62,671,218 2.7330 16,056,407 0.7003



2、 议案名称：关于发行 2024 年资本工具的议案

   审议结果：通过

表决情况：
 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例（%）   票数           比例    票数          比例

                                                           （%）               （%）

   A股        2,291,255,844 99.9205 1,821,416              0.0795          0   0.0000



3、 议案名称：关于发行普通金融债券的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                           （%）               （%）

   A股       2,291,252,144 99.9204 1,821,416               0.0794   3,700      0.0002



(二)     关于议案表决的有关情况说明


    第 2 项、第 3 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有
效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。


三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所


律师：郭昕、王晗


2、 律师见证结论意见：


    北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律
意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。


特此公告。


                                           成都银行股份有限公司董事会
                                                       2024 年 2 月 1 日


    上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议