证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2024-010

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
        第七届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 3 月 15

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通

知和材料，本公司第七届董事会第四十八次会议于 2024 年 3 月 25 日

在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董

事 12 名，王晖、何维忠、王永强、郭令海、乔丽媛、马晓峰、邵赤

平、樊斌、陈存泰 9 名董事现场出席，董晖、宋朝学 2 名董事通过电

话连线方式参加会议，独立董事甘犁先生因公务原因无法出席会议，

书面委托独立董事宋朝学先生代为出席并行使表决权。会议由王晖董

事长主持。5 名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章

程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：


                               1
       一、审议通过了《成都银行股份有限公司 2023 年度经营工作报

告》

       表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于购置固定资产暨与关联方成都交子公园

金融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》

       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       董事王晖先生、王永强先生、乔丽媛女士回避表决。

       上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监

会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易。本议

案在提交董事会审议前已经本公司第七届董事会独立董事专门会议

第一次会议审议并取得了明确同意的意见。本公司独立董事对上述议

案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需

要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公

司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交

易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情

形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不

会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上

述议案已在本公司第七届董事会第四十八次会议上经本公司非关联

董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于购置固定资产暨与关

联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议

案》。

       具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份


                                 2
有限公司关于购置房产暨关联交易的公告》。

    三、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资担保有限公

司关联交易的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、王永强先生、乔丽媛女士回避表决。

    上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监

会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳

入本公司 2023 年度日常关联交易预计额度。本公司独立董事对上述

议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营

发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求

和本公司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方

同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利

益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立

性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影

响。上述议案已在本公司第七届董事会第四十八次会议上经本公司非

关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于本行与关联方成

都金控融资担保有限公司关联交易的议案》。

    四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年度日常关

联交易预计额度的议案》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、何维忠先生、王永强先生、乔丽媛女士、董晖

先生、马晓峰先生、甘犁先生回避表决。


                              3
    本议案在提交董事会审议前已经本公司第七届董事会独立董事

专门会议第一次会议审议并取得了明确同意的意见。本公司独立董事

对上述议案发表独立意见认为：本公司预计的 2024 年度日常关联交

易预计额度系本公司正常经营发展需要，本公司与关联方之间的交易

符合相关监管要求和本公司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以

不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，

特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，

不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资

产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第四十八次

会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关

于成都银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

    具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份

有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

    本议案需提交本公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于核销贷款的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此外，会议还通报了《2023 年度董事会决议执行情况》《2023

年度全面风险管理报告》《关于成都银行抵债资产管理相关情况的报

告》。

    特此公告。

                                  成都银行股份有限公司董事会

                                       2024 年 3 月 26 日


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