证券代码：601838     证券简称：成都银行      公告编号：2024-024

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
  第七届董事会第五十二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第

五十二次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2024

年 5 月 29 日。会议通知已于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件及书面方

式发出。

    本次董事会应出席董事 12 名，实际参与表决董事 11 名，董事

董晖先生缺席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、

有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    审议通过了《关于同意延期召开 2023 年年度股东大会相关事项

的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    根据股东临时提案，同意将其提名的本公司第八届董事会非独

立董事候选人由董晖先生变更为余力先生，相应调整 2023 年年度股

东大会中《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事

的议案》相关内容，并延期召开 2023 年年度股东大会，具体详见本

公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司关于 2023

年年度股东大会延期暨取消部分提案并增加临时提案的公告》。

    本公司董事会提名委员会已对余力先生的董事任职资格进行初

审，认为其任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《公司

章程》的规定，符合本公司董事任职条件。余力先生的董事任职资格，

尚需报国务院银行业监督管理机构核准。余力先生简历详见附件。

    本公司独立董事已就提名余力先生为本公司第八届董事会非独

立董事候选人事宜发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交

易所披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五

十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                  成都银行股份有限公司董事会

                                       2024 年 5 月 30 日




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附件：

                       余力先生简历

    1969 年出生，四川大学经济学系经济学专业毕业，大学学历，

经济学学士，经济师。现任成都产业资本控股集团有限公司总经理，

兼任成都工投美吉投资有限公司董事长、中铁信托有限责任公司董

事、成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司董事长、明达玻璃（成

都）有限公司副董事长。曾任成都飞机工业公司党校教员；成都证券

上海业务部交易员；蜀都大厦营业部交易部副经理；成都证券（后更

名为国金证券）宁夏街营业部副总经理兼交易部经理，交易管理总部

总经理，经纪业务部、经纪业务管理总部总经理，总裁助理；上海朝

阳永续理财顾问有限公司总裁；上海普沌投资管理有限公司董事长；

成都工投资产经营有限公司总经理等职。

    除上文披露外，余力先生与本公司其他董事、监事、高级管理人

员、实际控制人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存

在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚

未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公

司董事，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到过中国证监会

的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。具

备担任本公司董事的条件。截至本文件披露日，余力先生未持有本公

司股份。


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