证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-026
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,470,683,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.7802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生主持会议。本次股东大会
采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，董事董晖先生未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,470,267,592 99.9831 5,300 0.0002 410,361 0.0167
2、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,470,267,592 99.9831 5,300 0.0002 410,361 0.0167
3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度
财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,467,713,854 99.8798 2,559,035 0.1035 410,364 0.0167
4、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,470,430,953 99.9897 2,300 0.0000 250,000 0.0103
5、 议案名称：关于聘请成都银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,464,437,911 99.7472 3,479,081 0.1408 2,766,261 0.1120
6、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,326,303,294 99.8302 5,300 0.0003 2,250,000 0.1695
7、 议案名称：关于拟收购本行控股子公司四川名山锦程村镇银行其他股东股份
将其改建为雅安分行的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,441,712,891 98.8274 19,711,886 0.7978 9,258,476 0.3748
(二) 累积投票议案表决情况
8.00、关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 选举王晖先生 2,434,400,894 98.5314 是
为本公司第八
届董事会非独
立董事
8.02 选举徐登义先 2,444,153,670 98.9262 是
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
8.03 选举何维忠先 2,421,300,668 98.0012 是
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
8.04 选举王永强先 2,433,980,424 98.5144 是
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
8.05 选举郭令海先 2,430,142,546 98.3591 是
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
8.06 选举付剑峰先 2,437,268,123 98.6475 是
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
8.07 选举余力先生 2,419,694,958 97.9362 是
为本公司第八
届董事会非独
立董事
8.08 选举马晓峰先 2,436,389,336 98.6119 是
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
9.00、关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选举陈存泰先 2,464,615,616 99.7544 是
生为本公司第
八届董事会独
立董事
9.02 选举龙文彬先 2,466,852,083 99.8449 是
生为本公司第
八届董事会独
立董事
9.03 选举顾培东先 2,466,851,483 99.8449 是
生为本公司第
八届董事会独
立董事
9.04 选举马骁先生 2,466,860,983 99.8452 是
为本公司第八
届董事会独立
董事
9.05 选举余海宗先 2,466,089,996 99.8140 是
生为本公司第
八届董事会独
立董事
10.00、关于选举成都银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举李良华先 2,467,498,768 99.8711 是
生为本公司第
八届监事会外
部监事
10.02 选举司马向林 2,460,834,453 99.6013 是
先生为本公司
第八届监事会
外部监事
此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司 2023 年度关联交
易情况报告》《成都银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》《成都银
行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告》。
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以
上普通股
股东 1,759,192,832 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 292,146,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%以
下普通股
股东 419,091,623 99.9398 2,300 0.0005 250,000 0.0597
其中:市值
50 万 以下
普通股股
东 113,818,236 99.9979 2,300 0.0021 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 305,273,387 99.9181 0 0.0000 250,000 0.0819
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关 于 成 都 银 行 710,7 99.9996 2,300 0.0004 0 0.0000
股 份 有 限 公 司 85,12
2023 年度利润 1
分配预案的议
案
5 关 于 聘 请 成 都 704,7 99.1565 3,479 0.4894 2,516 0.3541
银 行 股 份 有 限 92,07 ,081 ,261
公司 2024 年度 9
会计师事务所
的议案
6 关 于 成 都 银 行 572,3 99.6508 5,300 0.0009 2,000 0.3483
股 份 有 限 公 司 89,62 ,000
2024 年度日常 1
关联交易预计
额度的议案
8.01 选 举 王 晖 先 生 674,5 94.8954
为 本 公 司 第 八 05,06
届董事会非独 2
立董事
8.02 选 举 徐 登 义 先 684,2 96.2675
生 为 本 公 司 第 57,83
八届董事会非 8
独立董事
8.03 选 举 何 维 忠 先 660,4 92.9117
生 为 本 公 司 第 04,83
八届董事会非 6
独立董事
8.04 选 举 王 永 强 先 674,0 94.8363
生 为 本 公 司 第 84,59
八届董事会非 2
独立董事
8.05 选 举 郭 令 海 先 670,4 94.3315
生 为 本 公 司 第 96,71
八届董事会非 4
独立董事
8.06 选 举 付 剑 峰 先 677,6 95.3340
生 为 本 公 司 第 22,29
八届董事会非 1
独立董事
8.07 选 举 余 力 先 生 660,0 92.8616
为 本 公 司 第 八 49,12
届董事会非独 6
立董事
8.08 选 举 马 晓 峰 先 676,7 95.2103
生 为 本 公 司 第 43,50
八届董事会非 4
独立董事
9.01 选 举 陈 存 泰 先 704,4 99.1041
生 为 本 公 司 第 19,78
八届董事会独 4
立董事
9.02 选 举 龙 文 彬 先 707,1 99.4820
生 为 本 公 司 第 06,25
八届董事会独 1
立董事
9.03 选 举 顾 培 东 先 707,0 99.4679
生 为 本 公 司 第 05,65
八届董事会独 1
立董事
9.04 选 举 马 骁 先 生 707,0 99.4692
为 本 公 司 第 八 15,15
届董事会独立 1
董事
9.05 选 举 余 海 宗 先 706,2 99.3608
生 为 本 公 司 第 44,16
八届董事会独 4
立董事
10.01 选 举 李 良 华 先 707,6 99.5519
生 为 本 公 司 第 02,93
八届监事会外 6
部监事
10.02 选 举 司 马 向 林 700,9 98.6143
先 生 为 本 公 司 38,62
第八届监事会 1
外部监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
（1）第 7 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效
表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（2）第 6 项议案涉及关联交易，回避表决的股东为：成都交子金融控股集
团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司、
四川新华出版发行集团有限公司、张蓬。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、王晗
2、 律师见证结论意见：
北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律
意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
