证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2024-029

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债

                   成都银行股份有限公司
     第八届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    经全体监事一致同意，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开

第八届监事会第一次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 6 月 12 日

在公司总部 5 楼 2 号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5

名，实际出席监事 5 名。经全体参会监事一致推举，会议由监事孙波

先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都

银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八届监事会

监事长的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    选举孙波先生为公司第八届监事会监事长，任期至第八届监事会

届满为止。孙波先生简历见附件。



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   二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司第八届监事会专门

委员会设置及成员组成的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意公司第八届监事会设立提名委员会和监督委员会两个专门

委员会。经选举，各专门委员会委员组成如下：

   1.提名委员会

   委员：司马向林、孙波、张蓬

   主任委员：司马向林

   2.监督委员会

   委员：李良华、孙波、李良裕

   主任委员：李良华

   各专门委员会委员任期至第八届监事会届满为止。

   三、审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核相关事

宜的议案》

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   监事张蓬女士回避表决。

   四、审议通过了《关于监事长 2023 年度绩效考核相关事宜的议

案》

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   监事长孙波先生回避表决。

   五、审议通过了《关于独立董事 2023 年度考核相关事宜的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   六、审议通过了《关于外部监事 2023 年度考核相关事宜的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   七、审议通过了《关于 2024 年高管绩效考核全行经营类指标的

议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                            成都银行股份有限公司监事会

                                  2024 年 6 月 13 日




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附件

                        孙波先生简历

    1968 年出生，新加坡南洋理工大学公共管理专业毕业，硕士研

究生。现任本公司党委委员、监事长、职工监事。曾任成都市中级人

民法院副科长、审判员、副庭长、一级法官；成都市政法委研究室副

主任、办公室副主任、成都市社会治安综合治理委员会办公室副主任；

四川省国资委纪委法规审理处处长、纪委委员、四川省国有资产投资

管理有限责任公司副总经理；四川发展（控股）有限责任公司党委委

员、纪委书记、总经理助理、资产管理工作小组组长；北京观鉴管理

顾问公司总经理。

    孙波先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人

及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会

采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；

不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚

未届满的情形；最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证

券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确

结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本文件披露日，

孙波先生未持有本公司股份。




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