证券代码：601838       证券简称：成都银行     公告编号：2024-038

可转债代码：113055                          可转债简称：成银转债


                    成都银行股份有限公司
       第八届董事会第二次（临时）会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


       成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第

二次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2024 年

7 月 5 日。会议通知已于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件及书面方式发

出。

       本次董事会应出席董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司

章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

       会议对如下议案进行了审议并表决：

       一、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议

案》

       表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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    相关内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于修订公司章

程的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2024 年第二

次临时股东大会的议案》

    同意召开本公司 2024 年第二次临时股东大会，会议时间、议程

安排等事项授权本公司董事长确定。

    特此公告。




                                 成都银行股份有限公司董事会

                                      2024 年 7 月 6 日




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