证券代码：601838            证券简称：成都银行        公告编号：2024-042
可转债代码：113055                                  可转债简称：成银转债

                        成都银行股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



       本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)       股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日


(二)       股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3

           号会议室


(三)       出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         397

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                2,516,764,954

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                 65.9884



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生主持会议。本次股东大会

采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

股东大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。


(五)         公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事宋朝学因公务原因未出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议，公司其他部分高管人员列席会议。


二、      议案审议情况



(一)         非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                    同意                   反对                   弃权

                      票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                    （%）                  （%）                  （%）

       A股       2,516,156,354 99.9758      488,200    0.0193      120,400    0.0049




(二)     关于议案表决的有关情况说明


       第 1 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权

股份总数 2/3 以上表决通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：王晗、牛津

2、 律师见证结论意见：


    北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律

意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

                                           成都银行股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 1 日


    上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议