证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2024-055

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债

                   成都银行股份有限公司
           第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月

18 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会

第四次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司总部 5 楼 1 号

会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5

名。会议由孙波监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成

的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告

的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整



                               1
地反映了公司的实际情况。

    此外，会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2024 年第三

季度内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2024 年第

三季度财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司 2024 年第三

季度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2024 年第

三季度内控合规管理工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2024

年第三季度洗钱风险管理的报告》，通报了国家金融监督管理总局四

川监管局关于本公司公司治理监管评估有关情况。

    特此公告。




                             成都银行股份有限公司监事会

                                  2024 年 10 月 30 日




                              2