证券代码：601838          证券简称：成都银行      公告编号：2024-058
可转债代码：113055                              可转债简称：成银转债

                     成都银行股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 4 日


(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会
   议室


(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       775

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              2,348,947,212

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                               59.7914




(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生主持会议。本次股东大会
采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议，公司其他部分高管人员列席会议。


二、     议案审议情况


(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：关于申请发行 2025 年资本工具的议案


   审议结果：通过


表决情况：

  股东类型                   同意                  反对                   弃权

                      票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                    （%）                 （%）              （%）

       A股      2,345,250,653 99.8426 3,579,059           0.1523   117,500       0.0051



(二) 关于议案表决的有关情况说明


    第 1 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权
股份总数 2/3 以上表决通过。


三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所


律师：王晗、牛津
2、 律师见证结论意见：


    北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律
意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

                                           成都银行股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 5 日


    上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议