证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2024-062

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
     第八届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 12 月

17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的

通知和材料，本公司第八届董事会第七次（临时）会议于 2024 年 12

月 17 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本

次会议应出席有表决权董事 13 名，王晖、徐登义 2 名董事现场出席，

何维忠、王永强、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、

马骁、余海宗 10 名董事通过视频连线方式参加会议。董事郭令海先

生因公务原因无法出席会议，委托副董事长何维忠先生代为出席并行

使表决权。会议由王晖董事长主持。5 名监事以及本公司部分高级管

理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成

都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

会议所形成的决议合法、有效。


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    会议对如下议案进行了审议并表决：

    审议通过了《关于提前赎回“成银转债”的议案》

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日期间，已

有 15 个交易日收盘价不低于“成银转债”当期转股价格 12.23 元/股

的 130%（含 130%）。根据《成都银行股份有限公司公开发行 A 股

可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“成银转债”的有条件

赎回条款。结合当前市场及本公司自身情况，经过综合考虑，本公司

董事会同意本公司行使“成银转债”的提前赎回权，按债券面值加当

期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“成银转

债”，并确定了赎回后续具体事宜。本公司独立董事发表了同意的独

立意见。相关内容详见本公司同日于上海证券交易所网站披露的《成

都银行股份有限公司关于提前赎回“成银转债”的公告》《成都银行

股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次（临时）会议相关事

项的独立意见》。


     特此公告。




                                成都银行股份有限公司董事会

                                       2024 年 12 月 18 日




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