证券代码：601838        证券简称：成都银行     公告编号：2024-064

可转债代码：113055                           可转债简称：成银转债


成都银行股份有限公司关于持股 5%以上股东因公司
       可转债转股被动稀释超过 1%的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


       重要内容提示：

     本次权益变动属于本公司可转换公司债券转股引起股本增加，

导致持股 5%以上股东 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）持股比

例被动稀释，不触及要约收购。

     本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变

化。

     本公司持股 5%以上股东 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）

所持本公司股份数量不变，持有本公司股份的比例由本次权益变动前

的 19.77%减少至 18.69%，持股比例被动稀释 1.08%。


       一、公司可转债的基本情况

    经中国银保监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管

局）《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行



                                  1
A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）

和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成

都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公开

发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第

三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公司 80

亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债

简称“成银转债”，交易代码“113055”。根据有关规定和《成都银

行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“《募集说明书》”）的约定，“成银转债”自 2022 年 9 月 9

日起可转换为本公司 A 股普通股股票。“成银转债”初始转股价格

为 14.53 元/股，当前转股价格为 12.23 元/股。

    根据《募集说明书》的约定，本公司于 2024 年 12 月 17 日触发

“成银转债”的有条件赎回条款。本公司第八届董事会第七次（临时）

会议审议通过了《关于提前赎回“成银转债”的议案》，决定行使本

公司可转债的提前赎回权，具体详见本公司 2024 年 12 月 18 日于上

海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司第八届董事会第七

次（临时）会议决议公告》《成都银行股份有限公司关于提前赎回“成

银转债”的公告》。

     二、本次权益变动的基本情况


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          截至 2024 年 12 月 17 日，“成银转债”累计转股 418,986,509 股，

 本公司股份因可转债转股总数增至 4,031,237,843 股，本公司持股 5%

 以上股东 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）所持本公司股份数量

 不变，仍为 753,532,373 股，持股比例由 2023 年 5 月 10 日的 19.77%

 下降至 18.69%，被动稀释 1.08%，具体情况为：

股东名称          Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）

成立时间          1934 年 10 月 26 日

商业注册号码      193401000023（97141-X）

                  Level 30, Menara Hong Leong, No.6 Jalan Damanlela Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur,
注册地
                  Malaysia.

注册资本          77.39 亿林吉特

                                               本次权益变动前                   本次权益变动后
                       股份性质
                                            （2023 年 5 月 10 日）           （2024 年 12 月 17 日）
权益变动明细
                                        持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
                  无限售条件流通股
                                         753,532,373         19.77        753,532,373         18.69

总股本                                          3,810,770,499                     4,031,237,843

         注：2023 年 5 月 10 日，Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）将所持剩余全部“成银转债”转为本公

 司普通股，其持股增加至 753,532,373 股。2023 年 5 月 10 日至 2024 年 12 月 17 日期间，Hong Leong Bank

 Berhad（丰隆银行）持股数量未发生变化。


           三、其他情况说明

          （一）本次权益变动属于本公司可转换公司债券转股引起股本增

 加，导致持股 5%以上股东 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）持

 股比例被动稀释，不触及要约收购。

          （二）本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生

 变化。




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   （三）本次权益变动不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘

要、要约收购报告书摘要等后续事项。

    特此公告。



                                 成都银行股份有限公司董事会

                                          2024 年 12 月 19 日




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