证券代码：601860         证券简称：紫金银行            公告编号：2024-011
转债代码：113037        转债简称：紫银转债



     江苏紫金农村商业银行股份有限公司
         可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

        转股情况：截至 2024 年 03 月 31 日，累计共有 405,000 元“紫银转债”
        已经转换成公司股票，累计转股数为 91,091 股，占可转债转股前公司已
        发行股份总数的 0.0025%。

        未转股可转债情况：截至 2024 年 03 月 31 日，尚未转股的可转债金额
        为 4,499,595,000 元，占“紫银转债”发行总额的 99.9910%。

        本季度转股情况：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日期间，共有
        2,000 元“紫银转债” 转为公司股票，转股数为 518 股。

    一、紫银转债发行上市概况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1068 号），江苏紫金农村商
业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或者“公司”）于 2020 年 7 月 23
日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“紫
银转债”），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。经上海证券交易所自律监
管决定书[2020]254 号文同意，公司 45 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日
起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏紫金农
村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，
   公司发行的“紫银转债”自 2021 年 1 月 29 日起可转换为公司 A 股普通股，目
   前转股价格为 3.85 元/股。

        二、紫银转债本次转股情况

        截至 2024 年 03 月 31 日，累计共有 405,000 元“紫银转债”已转换成公司
   股票，累计转股数为 91,091 股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 0.0025%。

        2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日期间，共有 2,000 元“紫银转债” 转
   为公司股票，转股数为 518 股。

        截至 2024 年 03 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 4,499,595,000 元，占“紫
   银转债”发行总额的 99.9910%。

        三、股本变动情况

                                                                                  单位：股
                     变动前股本                                                 变动后股本
   股份类别                                本期限售股解禁   本期可转债转股
                 （2023 年 12 月 31 日）                                     （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流通
                       153,183,637            -32,824,061                0         120,359,576
      股

无限售条件流通
                     3,507,795,825             32,824,061              518      3,540,620,404
      股

    总股本           3,660,979,462                      0              518      3,660,979,980


        四、其他

        联系部门：董事会办公室
        联系电话：025-88866792
        地址：南京市建邺区江东中路 381 号


        特此公告。




                                                     江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                                                                      2024 年 04 月 01 日