证券代码： 601860      证券简称：   紫金银行         公告编号：2024-045
可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债


               江苏紫金农村商业银行股份有限公司
              第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会

议文件已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11

名，实际出席董事 10 名，有表决权董事 10 名。孙隽董事因公务原因无法出席本

次会议，委托侯军董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议

由邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有

关规定。

    会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、关于 2024 年三季度报告的议案

    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

    二、2024 年三季度第三支柱信息披露报告

    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    详见公司官网（http://www.zjrcbank.com）发布的相关内容。

    三、关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于 2023 年度行领导薪酬分配的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

副董事长朱鸣回避表决。

经考核及主管部门核定，我行 2023 年度行领导薪酬总额合计 1192 万元。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。




特此公告。


                            江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 29 日