证券代码：   601860     证券简称：   紫金银行        公告编号：2024-048
可转债代码：113037      可转债简称：紫银转债


                江苏紫金农村商业银行股份有限公司
      第四届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十四次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 9 日在公司总部以现场方式召开。会

议通知及会议文件已于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席

董事 11 名，实际出席董事 10 名，有表决权董事 10 名。薛炳海董事因公务原因

无法出席本次会议，委托邵辉董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。

本次会议由邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司

章程的有关规定。

    会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、关于《紫金农商银行绿色金融三年发展方案》的议案

    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于制定《紫金农商银行预期信用损失法实施管理办法》的议案

    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、 关于 2024 年度中期利润分配方案的议案

    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

    四、关于不向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案

    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、关于开展相关非信贷资产处置的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。


                            江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                  2024 年 12 月 9 日