证券代码：601878         证券简称：浙商证券        公告编号：2024-027



                    浙商证券股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
2024 年 5 月 8 日以书面方式通知全体董事，于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方
式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》规定。
    经审议，作出决议如下：

    一、审议通过公司《关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份
的议案》
    同意公司参与同方创新投资（深圳）有限公司所持国都证券股份有限公司（以
下简称“国都证券”）346,986,620 股股份（对应国都证券 5.9517%股份）的竞拍、
参与嘉融投资有限公司所持国都证券 85,362,777 股股份（对应国都证券 1.4642%
股份）的竞拍，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司董事长在授权
范围内决策及办理本次竞拍相关的事项，包括但不限于制定竞拍策略、决定竞拍
报价、办理相关手续等。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。


    二、审议通过公司《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    浙商证券股份有限公司董事会

              2024 年 5 月 11 日




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