证券代码：601878          证券简称：浙商证券        公告编号：2024-097



                      浙商证券股份有限公司
           第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议
于 2024 年 12 月 18 日以书面方式通知全体董事，于 2024 年 12 月 27 日以通讯表
决方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》规定。
    经审议，作出决议如下：
       一、审议通过公司《关于审定<浙商证券股份有限公司高级管理人员薪酬考
核办法（2024 年修订）>的议案》
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案提交董事会前已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
       二、审议通过公司《关于修订<浙商证券股份有限公司投资管理办法>的议
案》
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       特此公告。


                                               浙商证券股份有限公司董事会

                                                         2024 年 12 月 28 日