证券代码：601882           证券简称：海天精工         公告编号：2024-028




                   宁波海天精工股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    2024 年 10 月 30 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届监事会第四次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事 3 人，
实到监事 3 人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2024
年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

    (一) 公司 2024 年第三季度报告
    根据《证券法》第 82 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》、上海证券交易
所《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等的相
关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年第三季度报告后，发表审
核意见如下：
    （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本季
度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在 2024 年第三季度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定
的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    (二) 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关
于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                         宁波海天精工股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 31 日