证券代码：601991          证券简称：大唐发电         公告编号：2024-004


                   大唐国际发电股份有限公司
                         董事会决议公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
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    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届二十四次

董事会于 2024 年 1 月 30 日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于 2024 年

1 月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限

公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了

本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长王顺启先生主持。经出席会议

的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于投资建设大唐北京大旺屋顶分布式光伏二期等3个新能

源项目的议案》

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意投资建设大唐北京大旺食品有限公司屋顶分布式光伏二期项目、大唐宣

州区狸桥镇渔光互补发电（增容）项目、平潭长江澳海上风电续建项目等 3 个新

能源项目，项目总投资合计约 12.11 亿元（人民币，下同）。

    二、审议通过《关于投资建设大唐金华天然气发电项目的议案》

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意投资建设大唐金华天然气发电项目，项目总投资约 32.85 亿元，大唐国

际占比 51%。

    三、审议通过《关于变更浙江景宁香榧园一期林光互补等2个项目投资方案

的议案》

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   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

   同意变更浙江景宁东坑香榧园一期林光互补项目和唐山光氢储和氢能综合

应用一体化示范项目光伏发电项目投资方案。

   特此公告。




                                            大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 30 日




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