证券代码：601991          证券简称：大唐发电          公告编号：2024-006


                   大唐国际发电股份有限公司
                         董事会决议公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届二十五次

董事会于 2024 年 3 月 1 日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于 2024 年 1

月 19 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公

司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本

次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长王顺启先生主持。经出席会议的

董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于投资建设王滩发电公司厂内分布式光伏等4个新能源项

目的议案》

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意投资建设王滩发电公司厂内分布式光伏项目、唐山申港公司分布式光伏

项目、浙江永盛科技公司分布式光伏项目、大唐汉拿万都屋顶分布式光伏发电项

目等 4 个新能源项目，项目总投资合计约 0.8 亿元（人民币，下同）。

    二、审议通过《关于与中国大唐集团资本控股有限公司签订综合金融服务

合作协议的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票

    1.同意公司与中国大唐集团资本控股有限公司（“资本控股”）签署《综合

金融服务合作协议》，于协议有效期内资本控股及所属企业向公司及所属企业提

供每年度总金额不超过 200 亿元的融资租赁、保理、委托贷款、产权交易和资产

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管理等相关业务支持。

   2.董事（包括独立董事）认为与资本控股开展租赁、保理、委贷等金融服务

合作业务，属公司在日常经营中按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、

合理，符合公司及股东的整体利益。

   3.按照上市地上市规则的规定，上述事项构成本公司关联交易，关联董事应

学军先生、马继宪先生、田丹先生已就该决议事项回避表决。

   4.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

   5.本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

   有关详情请见公司同日发布的相关公告。

   特此公告。




                                           大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 1 日




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