证券代码：601991           证券简称：大唐发电          公告编号：2024-013


                   大唐国际发电股份有限公司
                         监事会决议公告

                                 特别提示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十二次监
事会于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在北京市西城区华远街 2 号泛太平洋酒店民
丰厅召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名，
实到监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股
份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一
致通过如下决议：
    一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司 2023 年度监事会工作报告，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司 2023 年度财务决算报告。
    三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费
用及资产损失核销的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企
业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销。
    2.公司根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度规定进行计提资产减
值、资产报废、前期费用及资产损失核销，符合公司实际情况，可以客观公允反
映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的

                                共 2 页第 1 页
决策程序符合相关法律法规的规定。
       四、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
       1.同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发
现金股利 0.0075 元（含税，人民币，下同），分配现金股利总额约为 1.388 亿
元。
       2.利润分配方案充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产经营需要以
及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。
       3.同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。
       五、审议通过《关于发布 2023 年度年报说明的议案》
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
       1.2023 年年度报告、年报摘要及业绩公告（统称“年度报告”）的编制和
审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定。
       2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包
含的信息全面、真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项。
       3.未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       4.同意公司发布 2023 年度报告、年报摘要及业绩公告。
       六、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
       1.公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建
立及运行情况。
       2.同意公司发布 2023 年度内部控制评价报告及审计报告。
       特此公告。




                                                大唐国际发电股份有限公司监事会
                                                       2024 年 3 月 22 日




                                   共 2 页第 2 页