证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2024-001
优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第五届董事会
    2024 年度第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”或“贵阳银行”）于
2024 年 1 月 8 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召
开第五届董事会 2024 年度第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 1
月 12 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董
事 12 名，亲自出席董事 12 名。因工作原因，田露董事、武剑董事、
唐小松董事、朱慈蕴独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事以视
频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于聘任杨轩先生为贵阳银行股份有限公司副
行长的议案》


                              -1-
    同意聘任杨轩先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第
五届董事会一致。杨轩先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通

过，尚需报监管部门核准，自监管部门核准之日起生效。
    表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表独立意见认为：杨轩先生的提名、审

议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求。杨轩先生的任职
资格和工作经验符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公
司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中

国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任杨轩
先生担任公司副行长。
    二、审议通过了《关于聘任何欣先生为贵阳银行股份有限公司首
席信息官的议案》
    同意聘任何欣先生（简历见附件）为公司首席信息官，任期与公
司第五届董事会一致。何欣先生的任职资格已经董事会提名委员会审
查通过，尚需报监管部门核准，自监管部门核准之日起生效。
    表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表独立意见认为：何欣先生的提名、审
议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求。何欣先生的任职
资格和工作经验符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公
司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任何欣
先生担任公司首席信息官。
    三、审议通过了《关于聘任李虹檠先生为贵阳银行股份有限公司
董事会秘书的议案》


                             -2-
    同意聘任李虹檠先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与
公司第五届董事会一致，不再担任公司证券事务代表。李虹檠先生的

任职资格已经董事会提名委员会审查通过，尚需报监管部门核准，自
监管部门核准之日起生效,生效前继续由张正海董事长代为履行董事
会秘书职责。

    表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表独立意见认为：李虹檠先生的提名、
审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求。李虹檠先生的

任职资格和工作经验符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发
现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以
及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘
任李虹檠先生担任公司董事会秘书。
    四、审议通过了《关于聘任何珮玲女士为贵阳银行股份有限公司
证券事务代表的议案》
    同意聘任何珮玲女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期
与公司第五届董事会一致。
    表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                   贵阳银行股份有限公司董事会
                                         2024 年 1 月 12 日




                             -3-
附件


    杨轩先生，仡佬族，籍贯贵州遵义，出生于 1985 年 8 月，
中共党员，本科学历，经济学学士学位。现任公司党委委员。曾

任中国银行西藏分行日喀则地区支行（现日喀则市分行）营业部
柜员，中国银行西藏分行保密、品牌管理团队文员、行政经理、
副主管、主管，中国银行西藏分行办公室秘书、副主任，中国银

行西藏分行日喀则市分行党委委员、纪委书记，中国银行总行党
务工作部组织建设团队副主管，贵安新区开发投资有限公司办公
室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）副主任，贵州
贵安发展集团有限公司综合办公室（党委办公室、董事会办公室、
总经理办公室）副主任，贵州贵安资本运营有限公司党委委员、
副总经理，贵安新区新兴产业发展基金管理有限公司、贵安新区

新型城镇化发展投资基金管理有限公司董事长、总经理（兼）。
    截至本次董事会召开日，杨轩先生与公司的董事、监事、高
级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号---规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管
理人员的情形；未持有公司股票。


    何欣先生，汉族，籍贯浙江湖州，出生于 1977 年 8 月，中
共党员，研究生学历，项目管理硕士学位，大数据高级工程师。
现任公司信息科技部总经理。曾任贵阳市商业银行科技部软件开
发岗，贵阳银行科技部总经理助理，贵阳银行信息科技部总经理


                             -4-
助理、副总经理，贵阳银行直销银行部副总经理（主持工作）、
互联网金融事业部副总经理（主持工作），贵阳银行直销银行部

总经理、互联网金融事业部负责人，贵阳银行网络金融部总经理。
    截至本次董事会召开日，何欣先生与公司的董事、监事、高
级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号---规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管
理人员的情形；未持有公司股票。


    李虹檠先生，汉族，籍贯四川南江，出生于 1982 年 10 月，
中共党员，研究生学历，管理学博士学位，高级经济师，持有上
海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任公司董事会办公室
主任，贵阳贵银金融租赁有限责任公司党委书记、董事长，广元
市贵商村镇银行股份有限公司董事，中国上市公司协会第三届会
员理事，贵州证券业协会第四届理事会副会长。曾任广发银行总
行战略管理部战略规划管理岗，贵阳银行董事会办公室战略管理
岗、主管、主任助理、副主任（主持工作），贵阳银行证券事务
代表。
    截至本次董事会召开日，李虹檠先生与公司的董事、监事、
高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号---规范运作》规定的不得被提名担任公司董事会
秘书的情形；未持有公司股票。




                               -5-
    何珮玲女士，汉族，籍贯贵州瓮安，出生于 1989 年 7 月，
中共党员，研究生学历，理学硕士学位，高级经济师，国家法律

职业资格证书 A 证，现任公司董事会办公室副主任。曾任中国建
设银行贵阳河滨支行客户经理，贵阳银行董事会办公室战略管理
岗、主管、主任助理。

    截至本次董事会召开日，何珮玲女士与公司的董事、监事、
高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上
海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任公司证券事

务代表的情形；未持有公司股票。




                             -6-