证券代码：601997       证券简称：贵阳银行     公告编号：2024-005
优先股代码:360031                            优先股简称：贵银优 1


       贵阳银行股份有限公司第五届董事会
       2024 年度第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



       贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 18
日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事
会 2024 年度第二次临时会议的通知，会议于 2024 年 2 月 22 日在公
司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲
自出席董事 10 名。因工作原因，武剑董事、唐小松董事、柳永明独
立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝
晖独立董事以视频连线方式出席，盛军董事委托张正海董事长表决，
张清芬董事委托周业俊董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会
成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有
效。
       会议对如下议案进行了审议并表决：
    审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议


                                 -1-
案》
   表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


   特此公告。




                                  贵阳银行股份有限公司董事会
                                        2024 年 2 月 22 日




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