证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2024-009
优先股代码:360031                         优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第五届董事会
      2024 年度第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15
日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事
会 2024 年度第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 25 日在公司总
行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自出
席董事 12 名，因工作原因，武剑董事、唐小松董事和沈朝晖独立董
事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高
级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度银
行账簿利率风险管理报告>的议案》
    表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度资


                              -1-
本充足率管理报告>的议案》
   表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度内
部资本充足评估报告>的议案》
   表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度信
息科技风险管理报告>的议案》
   表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度产
品创新情况报告>的议案》
   表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度业
务连续性管理报告>的议案》
   表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   七、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2024 年度风
险偏好的议案》
   表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度数
据治理工作报告>的议案》
   表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度反
洗钱工作报告>的议案》
   表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度合


                              -2-
规风险管理情况报告>的议案》
    表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度
员工行为管理报告>的议案》
    表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    十二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度
案件防控工作情况及 2024 年度案件防控工作计划>的议案》
    表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    十三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度
内部审计工作情况及 2024 年度内部审计工作计划>的议案》
    表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年上
半年减值计量模型参数更新报告>的议案》
    表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司选聘年度
审计机构管理办法>的议案》
    表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会对
行长授权方案>的议案》
    表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。

                                    贵阳银行股份有限公司董事会
                                         2024 年 3 月 25 日


                              -3-