证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-022
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会
展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,356,626,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.1048
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次
股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，董事盛军先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2023 年度工作
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,313,947,639 96.8540 38,828,110 2.8621 3,850,562 0.2839
2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2023 年度工作
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,315,270,339 96.9515 37,605,410 2.7719 3,750,562 0.2766
3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度财务决算暨 2024 年
度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,192,118,106 87.8737 160,773,243 11.8509 3,734,962 0.2754
4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,308,536,739 96.4552 47,900,612 3.5308 188,960 0.0140
5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,316,588,139 97.0486 32,486,710 2.3946 7,551,462 0.5568
6、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司 2023 年度关联交易专
项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,317,255,559 97.0978 30,772,890 2.2683 8,597,862 0.6339
7.01、议案名称：贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信
额度 55 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 601,877,620 94.2993 34,005,490 5.3278 2,379,762 0.3729
7.02、议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额
度 100 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,118,365,173 96.7616 35,042,690 3.0319 2,385,862 0.2065
7.03、议案名称：仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度 10 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,316,709,859 97.0576 35,179,090 2.5931 4,737,362 0.3493
7.04、议案名称：贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司预计授信
额度 10 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,318,118,739 97.1615 36,157,110 2.6652 2,350,462 0.1733
7.05、议案名称：贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度 1 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,317,737,359 97.1334 34,524,690 2.5448 4,364,262 0.3218
7.06、议案名称：华能贵诚信托有限公司预计授信额度 30 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,115,076,473 96.4771 36,345,690 3.1446 4,371,562 0.3783
7.07、议案名称：关联自然人预计授信额度 0.7 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,319,176,059 97.2394 35,033,190 2.5823 2,417,062 0.1783
8、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员
2023 年度履职情况评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,315,220,139 96.9478 37,895,910 2.7933 3,510,262 0.2589
9、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,183,417,180 87.2323 169,195,069 12.4717 4,014,062 0.2960
10、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,605,500 87.0988 169,442,849 12.4900 5,577,962 0.4112
11、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,183,588,580 87.2449 169,469,769 12.4920 3,567,962 0.2631
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
669,431,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
388,110,697 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
250,994,390 83.9210 47,900,612 16.0157 188,960 0.0633
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 132,064,472 97.3401 3,539,687 2.6089 68,960 0.0510
股股东
市值 50 万以
上普通股股 118,929,918 72.7796 44,360,925 27.1468 120,000 0.0736
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于贵阳银行股份有限公
司 2023 年度利润分配方案 639,105,087 93.0020 47,900,612 6.9704 188,960 0.0276
的议案
5 关于贵阳银行股份有限公
司续聘 2024 年度会计师事 647,156,487 94.1736 32,486,710 4.7274 7,551,462 1.0990
务所的议案
7.01 贵阳市国有资产投资管理
公司及其关联公司预计授 401,045,034 91.6820 34,005,490 7.7739 2,379,762 0.5441
信额度 55 亿元
7.02 贵州乌江能源投资有限公
司及其关联公司预计授信 649,766,107 94.5534 35,042,690 5.0993 2,385,862 0.3473
额度 100 亿元
7.03 仁怀酱酒（集团）有限责
任公司预计授信额度 10 亿 647,278,207 94.1913 35,179,090 5.1192 4,737,362 0.6895
元
7.04 贵阳观山湖产业发展投资
（集团）有限公司预计授 648,687,087 94.3964 36,157,110 5.2615 2,350,462 0.3421
信额度 10 亿元
7.05 贵州益佰制药股份有限公
648,305,707 94.3409 34,524,690 5.0240 4,364,262 0.6351
司预计授信额度 1 亿元
7.06 华能贵诚信托有限公司预
646,477,407 94.0748 36,345,690 5.2889 4,371,562 0.6363
计授信额度 30 亿元
7.07 关联自然人预计授信额度
649,744,407 94.5502 35,033,190 5.0980 2,417,062 0.3518
0.7 亿元
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第 7 项议案涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决第 7 项
议案的关联股东有：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市工业投资
有限公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市城市建设投资有限
责任公司、贵州乌江能源投资有限公司。
2、第 9 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高照、吴寒
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
