证券代码：601997     证券简称：贵阳银行      公告编号：2024-028
优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1


       贵阳银行股份有限公司第五届监事会
       2024 年度第三次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 6 月 12
日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开公司第五届
监事会 2024 年度第三次临时会议的通知，会议于 2024 年 6 月 18 日

在公司总行 4604 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，
亲自出席监事 5 名。孟海滨监事长以视频连线方式出席，会议由何坚
监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有
效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的
议案》

    同意根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定对公司监事会进行换届选举。
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于提名贵阳银行股份有限公司第六届监事会

非职工监事候选人的议案》
    2.01 提名张文婷女士为第六届监事会股东监事候选人
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    2.02 提名吕凡先生为第六届监事会外部监事候选人
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    2.03 提名彭文宗先生为第六届监事会外部监事候选人

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    监事会提名委员会已对上述监事候选人（简历详见附件）予以初
审，并认为：上述监事候选人符合有关法律法规、监管规章和《公司
章程》的规定，符合任职条件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                   贵阳银行股份有限公司监事会
                                       2024 年 6 月 18 日




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附件

 贵阳银行股份有限公司第六届监事会非职工监事候选人简历


    张文婷女士，苗族，籍贯湖南麻阳，出生于 1983 年 2 月，大学
本科学历，经济学学士学位，会计中级职称。现任公司股东监事；任

贵阳市财政局直属事业单位贵阳市地方国有金融资本运行评价中心
管理岗人员。曾任武汉职业技术学院后勤集团会计，贵州展意广告制
作有限公司会计，贵州省贵阳市财政监督检查执法大队九级职员。

    截至本次监事会召开日，张文婷女士与公司的董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---规范运作》规定

的不得被提名担任公司监事的情形；未持有公司股票。


    吕凡先生，汉族，籍贯湖北荆州，出生于 1979 年 6 月，研究生

学历，博士学位，副教授职称。现任公司外部监事；任贵州大学管理
学院会计系主任，贵州乌当农商银行独立董事，贵阳观山湖产业发展
投资（集团）有限公司外部董事。曾任贵州正华矿业有限责任公司兼

职财务总监，贵州省金圣智博房地产有限公司兼职财务总监，先后担
任惠水县农村商业银行独立董事、外部监事。先后获得企业管理、MBA、
EMBA 导师资格，发表论文二十余篇，承担省级课题三项。

    截至本次监事会召开日，吕凡先生与公司的董事、监事、高级管
理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
---规范运作》规定的不得被提名担任公司监事的情形；未持有公司


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股票。


    彭文宗先生，布依族，籍贯湖南邵阳，出生于 1972 年 4 月，大
学本科学历，学士学位，执业律师。现任公司外部监事；任贵州桓智
律师事务所合伙人、主任，贵州益佰制药股份有限公司独立董事。曾

任贵州大公律师事务所专职律师、贵州驰宇律师事务所合伙人。先后
担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公司、中国
振华（集团）科技股份有限公司等多家单位、大型国企、上市公司法

律顾问。
    截至本次监事会召开日，彭文宗先生与公司的董事、监事、高级
管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号---规范运作》规定的不得被提名担任公司监事的情形；未持有公
司股票。




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