贵阳银行：贵阳银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-06-19
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-030
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年7月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 9 点 30 分
召开地点：贵阳银行总行 401 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日
至 2024 年 7 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案 √
关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会非独立 √
2.00
董事的议案
2.01 张正海先生 √
2.02 盛军先生 √
2.03 李松芸先生 √
2.04 邓勇先生 √
2.05 梁诚先生 √
2.06 余瑞女士 √
2.07 周业俊先生 √
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2.08 张清芬女士 √
3 关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案 √
关于选举贵阳银行股份有限公司第六届监事会非职工 √
4.00
监事的议案
4.01 张文婷女士 √
4.02 吕凡先生 √
4.03 彭文宗先生 √
累积投票议案
关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会独立董 应选独立董事（6）
5.00
事的议案 人
5.01 侯福宁先生 √
5.02 柳永明先生 √
5.03 罗荣华先生 √
5.04 唐雪松先生 √
5.05 朱乾宇女士 √
5.06 沈朝晖先生 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会 2024 年度第四次临时会议、第五
届监事会 2024 年度第三次临时会议审议通过，决议公告于 2024 年 6
月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。
各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
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vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全
部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选
举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同
时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
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公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601997 贵阳银行 2024/6/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在 2024 年
7 月 1 日（星期一）—7 月 2 日（星期二）：上午 9:00—12:00、下午
14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送
至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会
展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 42 楼）。
自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身
份的有效证件）；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见
附件 1）、代理人有效身份证。
法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营
业执照、本人有效身份证；委托代理人出席会议的，应提供授权委托
书（详见附件 1）、法人单位营业执照、代理人有效身份证。上述材
料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资
料的原件。
(二)现场登记
登记时间：2024 年 7 月 4 日（星期三）早上 8:30-9:20；登记地
点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区东
区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室；
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登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与
非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。
六、其他事项
(一)联系方式
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金
融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 42 楼
邮政编码：550081
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0851-86859036
电子邮箱：gysh_2007@126.com
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示
能够表明其身份的相关证明文件（身份证明、授权委托书等），验证
入场。
(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
贵阳银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7
月 4 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举
的议案
2.00 关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事 - - -
会非独立董事的议案
2.01 张正海先生
2.02 盛军先生
2.03 李松芸先生
2.04 邓勇先生
2.05 梁诚先生
2.06 余瑞女士
2.07 周业俊先生
2.08 张清芬女士
3 关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举
的议案
4.00 关于选举贵阳银行股份有限公司第六届监事 - - -
会非职工监事的议案
4.01 张文婷女士
4.02 吕凡先生
4.03 彭文宗先生
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举贵阳银行股份有限公司第六届 -
董事会独立董事的议案
5.01 侯福宁先生
5.02 柳永明先生
5.03 罗荣华先生
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5.04 唐雪松先生
5.05 朱乾宇女士
5.06 沈朝晖先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2 采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投
资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持
有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选独立董事 6 名，则该股东
对于董事会选举议案组，拥有 600 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可
以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别
累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对独立董事进行选举，
应选独立董事 6 名，独立董事候选人有 6 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举独立董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.04 例：李××
4.05 例：王××
4.06 例：宋××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举独立独立董事的议案”就
有 600 票的表决权。
该投资者可以以 600 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 600 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
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合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举独立董事的 - - - -
议案
4.01 例：陈×× 600 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.04 例：李×× 0 100 100
4.05 例：王×× 0 100 100
4.06 例：宋×× 0 100 50
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