证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2024-043

优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1



    贵阳银行股份有限公司第六届董事会
    2024 年度第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2024 年

度第二次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2024

年 10 月 28 日。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以直接送达或电子

邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事

10 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年第三

季度报告>的议案》

    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。


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   二、审议通过了《贵阳银行股份有限公司 2024 年第三季度第三

支柱信息披露报告》

   表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



   特此公告。




                                  贵阳银行股份有限公司董事会

                                      2024 年 10 月 28 日




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