证券代码：601997      证券简称：贵阳银行    公告编号：2024-052
优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第六届董事会
      2024 年度第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 13 日

以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会

2024 年度第三次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 23 日在公司总行

401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 10 名，亲自出席

董事 10 名，因工作原因，张清芬董事以视频连线方式出席,会议由张

正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议

所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度机

构发展规划>的议案》

    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


                              -1-
    二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年度消

费者权益保护工作执行情况报告>的议案》

    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事、监事

和高级管理人员所持本行股份及其变动管理办法>的议案》

    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    四、审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授

信的议案》

    同意公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信 65.76

亿元，授信有效期为本议案审议通过之日起一年。

    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案已经独立董事专门会议事前认可。

    公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

    五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业

贷款专项金融债券的议案》

    同意在银行间债券市场公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100

亿元）、债券期限不超过 3 年(含 3 年)的金融债券，用于发放小型微

型企业贷款。债券利率参照市场利率,结合发行方式及发行时的市场

情况确定。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理

层根据国家政策、市场状况、公司业务发展需要，决定金融债券的发

行时机、发行规模、发行方式、发行期限、债券利率类型、债券期限、

募集资金用途、聘请发行的中介机构等事宜，并组织实施具体的报批、

发行手续，授权期限自股东大会通过之日起 24 个月。

    表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
                             -2-
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。




                              贵阳银行股份有限公司董事会

                                   2024 年 12 月 23 日




                        -3-