证券代码：603006          证券简称：联明股份            编号：2024-025




                 上海联明机械股份有限公司

             第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日以书
面方式向公司董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 10
月 25 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出
如下决议：
    一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》；
   本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
    实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。


    二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案》；
   本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
    实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
    详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于变更会计


                                   -1-
师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。


    三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开 2024 年第一次临时股
东大会的议案》。
    同意公司于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14 时在上海浦东新区金海路
3288 号东楼 301 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于上海联明
机械股份有限公司变更会计师事务所的议案》，并授权董事会秘书安排向本公司
股东发出召开临时股东大会的通知。
    实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。


    特此公告。


                                              上海联明机械股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二四年十月二十五日




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