证券代码：603021          证券简称：山东华鹏        公告编号：临 2024-042


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    一、董事会会议召开情况
    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议
于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 25 日在公司
七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议
董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议
召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董
事认真审议，一致审议并通过了以下议案。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2024 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。
    2024 年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。


    特此公告。


                                         山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 25 日




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