山东华鹏玻璃股份有限公司


2024 年第二次临时股东大会会议资料




          证券代码：603021




        二〇二四年十一月




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                 山东华鹏玻璃股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会会议议程


    一、现场会议时间：2024年11月25日15点00分
    二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
    三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室
    四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2024年11月25日至2024年11月25日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    五、会议审议表决事项：
    （一）累积投票议案
    1.00 关于补选董事的议案
    1.01 补选刘东广为第八届董事会非独立董事
    1.02 补选介保海为第八届董事会非独立董事
    1.03 补选门秋辰为第八届董事会非独立董事
    1.04 补选陈剑钊为第八届董事会非独立董事
   六、股东提问与解答
    七、股东对上述议案进行投票表决
    八、宣布现场投票表决结果
    九、宣布股东大会决议
    十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
    十一、宣布大会结束




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                                                     目 录

《关于补选董事的议案》 ................................................................................................... 4




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议案一：

                       《关于补选董事的议案》

各位股东及股东代表：
    一、董事长、董事辞职的情况
    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长崔志
强，董事杨晓宏、张在忠、巩超的书面辞职申请。因工作调整需要，董事长崔志
强申请辞去公司董事及董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会审计委
员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事杨晓宏申请辞去公司董事、
董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任
何职务；董事张在忠申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与
考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事巩超申请辞去公司
董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    根据《公司章程》相关规定，四名非独立董事辞职将导致董事会成员人数不
足所定人数的 2/3，影响公司董事会正常运作，四名非独立董事的辞职申请将在
公司股东大会选举产生新任非独立董事后方可生效。
    二、补选董事的情况
    根据《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控股股东山
东海科控股有限公司提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘东广、
介保海、门秋辰、陈剑钊（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    刘东广、介保海、门秋辰、陈剑钊均未持有公司股份，未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其董事候选人的任职资格符合《公司章
程》的规定。


    本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东及股东
代表审议。




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简历附件：
    1、刘东广，男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1970 年 7 月生，
研究生学历。2000 年 1 月至 2016 年 8 月，任山东海科化工集团有限公司副总经
理；2016 年 8 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司金融总监。2024 年
11 月至今，任山东华鹏总经理。
    2、介保海，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 9 月生，研究生学
历。2014 年 7 月至 2022 年 9 月，历任百川能源股份有限公司董事会办公室主任、
总经理助理，副总经理；2022 年 10 月至 2024 年 1 月，任宁波启仁投资管理有
限公司合伙人；2024 年 1 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司投资与
资本市场部负责人。2024 年 11 月至今，任山东华鹏副总经理及财务负责人。
    3、门秋辰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 8 月生，本科学历。
2018 年 3 月至 2024 年 9 月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部资本运
营师；2024 年 9 月至今，任山东海科控股有限公司战略投资部资本运营经理。
    4、陈剑钊，男，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 10 月生，本科学
历。2014 年 5 月至 2016 年 11 月，任山东海科控股有限公司财务部综合会计；
2016 年 12 月至今，任山东海科控股有限公司财务部经理。




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