证券代码：603036        证券简称：如通股份         公告编号：2024-028



               江苏如通石油机械股份有限公司
             关于完成董事会、监事会换届选举
                  及聘任高级管理人员的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日
召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监
事会非职工代表监事，与 2024 年 6 月 28 日召开的公司第一届第十一次职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，完成了董事会、
监事会选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会
议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，
并聘任了高级管理人员，现将相关情况公告如下：

   一、 第五届董事会、监事会换届选举情况

    （一） 第五届董事会成员及董事长、副董事长选举情况

    1、第五届董事会成员
    公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
具体成员如下：
    非独立董事：曾智斌先生、曹彩红女士、许波兵先生、伍晅先生、张友付先
生、王磊先生。
    独立董事：张冠军先生、徐莉蕾女士、朱农飞先生。

    2、董事长、副董事长选举情况
    2024 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举曾智斌先生为公司第五届董事会董事长的议案》和《关于选举曹彩红女士为
公司第五届董事会副董事长的议案》。任期自公司第五届董事会第一次会议审议

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通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    （二） 第五届董事会专门委员会选举情况
    2024 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议
案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委
员会委员的议案》，选举产生了公司第五届董事会战略决策委员会、审计委员会、
提名委员会及薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员
会具体成员如下：

    委员会名称                               委    员

战略决策委员会                曾智斌（主任委员）、曹彩红、张冠军、
                              许波兵、张友付、王   磊

审计委员会                    徐莉蕾（主任委员）、朱农飞、曹彩红

提名委员会                    张冠军（主任委员）、徐莉蕾、曾智斌

薪酬与考核委员会              朱农飞（主任委员）、张冠军、许波兵

    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）徐莉蕾女士为会
计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会各专门委员会的任期与本届
董事会任期一致。

    （三） 第五届监事会成员
    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。具体成员如下：
    监事会主席：秦啸女士
    监事：黄智刚先生、吕文杰（职工监事）

   二、 高级管理人员聘任情况
    2024 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事


                                    -2-
会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，具体人员如下：
    总经理：许波兵先生
    副总经理：周晓峰先生、陈小锋先生、李建华先生、朱天相先生
    董事会秘书：陈小锋先生
    财务总监：镇国毅先生
    上述高级管理人员上述高级管理人员任期均为三年，自第五届董事会第一次
会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

   三、 部分董事、监事、高管届满离任情况
    公司本次换届选举完成后，刘伟先生、汤敏智女士不再担任公司独立董事；
朱建华先生、洪美女士、刘燕燕女士不再担任公司监事，其中朱建华先生、刘燕
燕女士仍在公司担任其他职务；总工程师何云华先生不再担任公司总工程师职
务，仍在公司担任其他职务。
    上述离任的董事、监事及公司高管在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运
作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事及高管在任职期间为公司
所做的贡献表示衷心感谢！

   四、 联系方式
    联系人：陈小锋
    电话：0513-81907806
    邮箱：rtgfdsh@rutong.com


   五、 其他说明
    公司第五届董事会董事、第五届监事会监事简历详见公司于 2024 年 6 月 18
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：2024-021）、《关于选举第五届监事会职工代表监事
的公告》（公告编号：2024-024）。公司非董事高级管理人员简历详见本公告附
件。
    特此公告。
                                     江苏如通石油机械股份有限公司董事会
                                                     2024年7月6日

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附件：高级管理人员简历
    周晓峰，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员；历任江苏如东通用机械厂新产品开发工艺员、市场部副经理。现任江
苏如通石油机械股份有限公司董事、销售总监。


    陈小锋，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，中国注册会计师协会非执业会员。历任中山杰士美电子有限公司结构设计工
程师、江苏建伟物流有限公司董事会秘书；现任江苏如通石油机械股份有限公司
副总经理、董事会秘书。陈小锋于 2011 年 4 月通过上海证券交易所第 39 期上市
公司董事会秘书资格培训教育，并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。


    李建华，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
历任江苏如通石油机械股份有限公司品质管理部经理、自动化产品事业部经理、
企业管理部经理；现任江苏如通石油机械股份有限公司总经理助理。


    朱天相，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员；历任中能国际控股集团有限公司董事、胜龙国际控股有限公司董事、
湾区黄金集团有限公司董事。


    镇国毅，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。 历任如东县劳动保险管理处辅助会计、总帐会计、财务科长；如东
县社会保险基 金结算中心总会计师、副主任；如东县社会保险基金管理中心副
主任；如东县社 会保险基金结算中心主任；现任江苏如通石油机械股份有限公
司财务总监。




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