证券代码：603036          证券简称：如通股份         公告编号：2024-032



                 江苏如通石油机械股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日
通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如
通石油机械股份有限公司第五届董事会第三次会议通知》，公司第五届董事会第
三次会议于 2024 年 8 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。
    相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《如通
股份 2024 年半年度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于从南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）退伙的议
    案》；
       相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于从南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）退伙的公告》 公告编号：2024-033）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。


               江苏如通石油机械股份有限公司董事会
                             2024年8月22日




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