证券代码：603068            证券简称：博通集成         公告编号：2024-018


                博通集成电路（上海）股份有限公司
          关于 2023 年年度股东大会的通知的更正公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          603068       博通集成             2024/6/14




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


   博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上刊登了《关于召开
2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。经事后审核发现，该公告
中序号 2 议案名称有误，现更正为：《公司 2023 年度监事会工作报告》。
   因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
     事项不变。



四、       更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

     召开日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分
     召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日
                         至 2024 年 6 月 21 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案

1           《公司 2023 年度董事会工作报告》                  √
2           《公司 2023 年度监事会工作报告》                  √
3           《公司 2023 年度财务决算报告》                    √
4           《关于<公司章程修正案>的议案》                    √
5           《关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024           √
        年中期利润分配方案的议案》
6       《关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-            √
        2026 年）的议案》
7       《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情            √
        况专项报告的议案》
8       《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》                √
9       《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员            √
        薪酬的议案》
10      《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金              √
        管理的议案》
11      《关于向银行申请综合授信额度的议案》                √
12      《关于拟对全资子公司提供担保的议案》                √



特此公告。


                               博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 6 月 14 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

博通集成电路（上海）股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 21 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号    非累积投票议案名称                              同意    反对   弃权

1       《公司 2023 年度董事会工作报告》

2       《公司 2023 年度监事会工作报告》

3       《公司 2023 年度财务决算报告》

4       《关于<公司章程修正案>的议案》

5       《关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中
        期利润分配方案的议案》

6       《关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026
        年）的议案》

7       《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专
        项报告的议案》

8       《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

9       《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
        的议案》
10       《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
         的议案》

11       《关于向银行申请综合授信额度的议案》

12       《关于拟对全资子公司提供担保的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。