证券代码：603068          证券简称：博通集成       公告编号： 2024-030


                     博通集成电路（上海）股份有限公司
                     第三届董事会第七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     董事会会议召开情况

    博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

七次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。

会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。会议由

董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5

人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司

法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。


二、     董事会会议审议情况

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

 1、 审议通过《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》

    经与会董事讨论研究，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度外部审计机构。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见，具体内容详见与本公

告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集

成电路（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项

的事前认可意见》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同

时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电
路（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独

立意见》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。




 2、 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》

的有关规定，公司第三届董事会第七次会议的相关议案尚需提请股东大会审议通

过。提议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 在上海市浦东新区张东路

1387 号 41 幢本公司一楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交

易所网站及公司信息披露媒体公告

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 14 日