证券代码：603070              证券简称：万控智造       公告编号：2024-033


                     万控智造股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2024 年 10 月 29 日以通讯方式在公司会议室召开，并以通讯方式进行表决。公司
已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送了会议通知等文件。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长木晓东先
生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过
了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
    为加强和规范公司内部审计工作，提升内部审计质量，切实保障公司各项制
度有效执行，充分发挥内部审计作用，对《公司内部审计制度》进行了修订，具
体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制
度》（2024 年 10 月修订）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                                   万控智造股份有限公司董事会
                                            2024 年 10 月 30 日