证券代码：603071              证券简称：物产环能           公告编号：2024-009


                浙江物产环保能源股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议

于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。本次会议通知
于 2024 年 4 月 7 日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11
名，监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合
法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况


   (一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   (三)审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   (四)审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司
2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (五)审议通过《关于 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司
2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (六)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事 2023 年度述职报告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   (七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事独立性情况评估的
专项意见》。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (八)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》《2023 年年
度报告摘要》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   (九)审议通过《关于 2023 年社会责任暨 ESG 报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司
社会责任（ESG）报告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (十)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   (十一)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (十二)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度利润分配预案的
公告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   (十三)审议通过《关于高级管理人员职务调整的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于高级管理人员职务变动的公
告》。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (十五)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

    董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值
准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实
可靠，同意计提资产减值准备。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (十六)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    保荐机构中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (十七)审议通过《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年向金融机构申请综
合授信额度的公告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


   (十八)审议通过《关于预计 2024 年度担保额度暨关联交易的议案》

    董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于
公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良
好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握，担保风险总体可控。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2024 年度担保额度暨
关联交易的公告》。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


   (十九)审议通过《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于对物产中大集团财务有限公
司的风险持续评估报告》。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。


   (二十)审议通过《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关

联交易的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于与物产中大集团财务有限公

司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
   本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
   大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案无异议，并出具了专项说明。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   (二十一)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的
公告》。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。


   (二十二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务
的可行性分析报告》。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (二十三)审议通过《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务暨
关联交易的公告》。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   (二十四)审议通过《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务
的可行性分析报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。


   (二十五)审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司
2023 年度内部控制评价报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (二十六)审议《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的公告》。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
    全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。


   (二十七)审议通过《关于调整董事会专门委员会部分成员的议案》
    同意调整薪酬与考核委员会及投资者关系管理委员会成员。

    调整后，薪酬与考核委员会由金雪军先生、蔡舒女士、邓川先生组成，金雪军先生
为召集人；投资者关系管理委员会由陈明晖先生、蔡舒女士、周劲松先生组成，陈明晖
先生为召集人。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (二十八)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第一季度报告》。
   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (二十九)审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》。
   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。



                                            浙江物产环保能源股份有限公司董事会

                                                              2024 年 4 月 19 日