证券代码：603071         证券简称：物产环能        公告编号：2024-037


             浙江物产环保能源股份有限公司
     关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



  重要内容提示：
  浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加日常关联交
易预计涉及的关联董事、监事已回避表决。
  公司本次增加与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属
公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是
在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、
收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未
对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东
的利益。
  本次增加关联交易预计事项无需提交股东大会审议。




    一、日常关联交易基本情况


    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、董事会审议情况

    2023 年 12 月 14 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于

2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联

董事叶光明先生、蔡舒女士回避表决，其余 8 位董事一致同意通过上述议案。

    公司独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，

并发表事前认可意见。上述关联交易事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会
审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。

    2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增

加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事叶光明先生、蔡舒

女士回避表决，其余 9 名董事一致同意通过上述议案。

    公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，并发表了同意的意见如下：经

审慎查验，公司拟增加 2024 年度日常关联交易额度的事项符合公司生产经营需

要，本次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，有利于公司及相关方充分发

挥资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，不会损害公司及全体股东的合法

权益，也不影响公司的独立性，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票

上市规则》《公司章程》等有关规定，同意将上述议案提交董事会审议。

    本次增加关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    2023 年 12 月 14 日，公司召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于

2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事

王建荣先生回避表决，其余 4 位监事一致同意通过上述议案。

    2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于增

加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联监事王建荣先生回避表

决，其余 4 名董事一致同意通过上述议案。


    （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

    根据公司日常业务开展的需要，公司及子公司拟增加向物产中大集团股份有

限公司（以下简称“物产中大”）及其直接或间接控制的企业销售产品、商品的

关联交易预计额度，具体情况见下表：

                                                          单位：人民币元
              关联交易       调整前          调整后         2024年1-6月      增加
 关联人
                类别     2024年预计额度   2024年预计额度   累计发生金额      原因


物产中大及
              向关联人
其直接或间                                                                 日常业务开
               销售产      15,000,000.00 150,000,000.00    23,193,211.72
接控制的企                                                                  展的需要
              品、商品
   业


        除增加上述日常关联交易预计额度外，2024 年度其他日常关联交易预计的

 内容、金额等不变，仍按公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站披露

 的《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》执

 行。



        二、关联人介绍和关联关系

        （一）关联人介绍

        公司名称：物产中大集团股份有限公司

        统一社会信用代码：913300001429101221

        法定代表人：陈新

        注册资本：519,256.179 万元人民币

        成立时间：1992 年 12 月 31 日

        注册地址：杭州市环城西路 56 号

        主要股东：截至 2024 年 6 月 30 日，浙江省国有资本运营有限公司持股

 25.43%，浙江省交通投资集团有限公司持股 17.19%。

        经营范围：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨

 询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，

 从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业

 服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。

    截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 16,613,481.39 万元，负债总额为

11,479,218.64 万 元 ， 净 资 产 5,134,262.75 万 元 ； 2023 年 实 现 营 业 收 入

58,016,061.10 万元，归属股东的净利润 361,705.65 万元，资产负债率 69.10%

（以上数据经审计）。截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额 20,724,192.62 万元，

负债总额为 15,468,477.24 万元，净资产 5,255,715.38 万元；2024 年半年度实

现营业收入 29,417,222.80 万元，归属股东的净利润 157,340.54 万元，资产负

债率 74.64%（以上数据未经审计）。

    （二）与上市公司的关联关系

    公司受物产中大直接控制。按照《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3 条

相关规定，物产中大为公司关联法人。

    （三）前期同类关联交易的执行情况和关联方履约能力分析

    在前期同类关联交易中，物产中大能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。

物产中大目前依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，不存在履约能力障碍。



    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则

进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进

行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交

易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

    公司董事会已授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办

理相关具体事宜或签署相关协议和文件。



    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常

业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互

利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润

来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期

以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。



    五、备查文件

    （一）第五届董事会第六次会议决议；

    （二）第五届监事会第五次会议决议；

    （三）第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议。



   特此公告。



                                   浙江物产环保能源股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 28 日