证券代码：603071             证券简称：物产环能          公告编号：2024-040


                浙江物产环保能源股份有限公司
                第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024
年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，
会议由董事长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三季
度报告》。
    （二）审议通过《关于公司开展资产证券化业务的议案》
    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于拟开展电
费收益权资产证券化业务的公告》。


   特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会

                 2024 年 10 月 29 日