证券代码：603071             证券简称：物产环能            公告编号：2024-049


               浙江物产环保能源股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月
16 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，会议由董
事长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易
预计的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
    本议案关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于 2024 年度
关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    保荐机构中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。
   具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于募集资金
投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    （三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
   具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。


   特此公告。



                                             浙江物产环保能源股份有限公司董事会

                                                              2024 年 12 月 20 日