证券代码：603080         证券简称：新疆火炬             公告编号：2024-021


                   新疆火炬燃气股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第四届董
事会第四次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通
知于2024年10月19日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应出席董
事8人，实际出席董事8人，会议由董事长陈志龙先生主持。监事及高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2024 年第三季度报告》。
    公司董事会审计委员会审议通过该议案。
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于 2024 年度“提质增效重回报”
行动方案的公告》。
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。
                                         新疆火炬燃气股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 25 日