证券代码：603082         证券简称：北自科技        公告编号：2024-036

           北自所（北京）科技发展股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，
并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出
席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席白国林先生主持召开，董事会秘
书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，
会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定；报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真
实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第三季度报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提
资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决
程序符合相关规定。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的
公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                              北自所（北京）科技发展股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 30 日

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