证券代码：603082        证券简称：北自科技          公告编号：2024-040


           北自所（北京）科技发展股份有限公司

           第一届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十九次会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并
于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董
事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会
秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法
律法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司英文名称、修改<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司英文名称、
修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更会计师事务所的
公告》。

    本议案经审计委员会审议通过。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

       具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的公告》。

       保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意
见。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       （四）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》

       具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会战略委员会更
名并修订其议事规则的公告》。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （五）审议通过《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》

       具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《环境、社会和公司治理
（ESG）管理制度》。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

       具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的通知》。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。




                                    北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

                                                              2024年12月11日