证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2024-033



             无锡宏盛换热器制造股份有限公司
             第五届监事会第三次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024
年 10 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体
监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监
事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召
集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。


二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；

    根据《证券法》规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司2024年第三
季度报告发表如下书面确认意见：

    我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年第三季度
报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露
的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    详见同日披露的《2024年第三季度报告》。

    经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。
                                   无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 31 日