证券代码：603099       证券简称：长白山     公告编号：2024-025

                   长白山旅游股份有限公司
         第四届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

   长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 4 月 8
日以通讯表决方式召开第四届监事会第二十次会议。会议通知及会议
材料于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出。会议由王洋先生召集并主

持，本次会议应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。会议参
与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：

    1、关于修改《公司总经理工作细则》的议案；


    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于修改《公司章程》的议案；
    本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

                           长白山旅游股份有限公司监事会

                                           2024 年 4 月 9 日