证券代码：603099         证券简称：长白山      公告编号：2024-

034



                 长白山旅游股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十三次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯的方式召开，会议通知及会
议材料于 2024 年 5 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董
事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董
事 8 人，有效表决票为 8 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、
表决合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：

      （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的

议案》

      公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

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及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件

的规定，结合自身实际情况，对公司向特定对象发行 A 股股票方案中

的 募 集 资金 金额等 相 关 事项 进行调 整 ， 募集 资金总 额 由 不超 过

50,000.00 万元（含本数）调整至不超过 43,584.95 万元（含本数）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意

见。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案

的公告》。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议

案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议

案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订

稿）的议案》

    鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，公司

根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白

山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意

见。


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    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A

股股票预案（修订稿）》。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议

案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议

案无需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分

析报告（修订稿）的议案》

    鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，公司

根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白

山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修

订稿）》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意

见。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A

股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议

案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议


                               3
案无需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析报告（修订稿）的议案》

    鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，公司

根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白

山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性

分析报告（修订稿）》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意

见。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A

股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议

案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议

案无需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

    鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，公司

根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白

山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险


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提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意

见。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A

股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的

公告（修订稿）》。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议

案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议

案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决
议；

    （二）长白山旅游股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十三次会议相关事项的独立意见；

    （三）长白山旅游股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十三次会议相关事项的事前认可意见。

    特此公告。

                                  长白山旅游股份有限公司董事会

                                               2024 年 5 月 21 日

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