证券代码：603099         证券简称：长白山        公告编号：2024-

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                 长白山旅游股份有限公司
         第四届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯的方式召开，会议通知及会
议材料于 2024 年 5 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董
事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董
事 8 人，有效表决票为 8 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、
表决合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：

      （一）关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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    （二）关于制定《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制

度》的议案

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议

制度》。

    本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （三）关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

    公司拟提请召开 2024 年第一次临时股东大会，召开日期为 2024

年 6 月 11 日。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

    特此公告。




                                  长白山旅游股份有限公司董事会

                                               2024 年 5 月 25 日




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